توقيف شخصين تورطا في قضية تبييض الأموال

توقيف شخصين تورطا في قضية تبييض الأموال
قضايا و حوادث
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بوهران، من توقيف شخصين اختصا في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية ، بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية ، إخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد ،وإسترجاع 22 مركبة ، ومبلغ مالي من العائدات قدره 10 ملايين سنتيم. هذه العملية النوعية جاءت استغلالا للمعلومات تحصل عليها عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة ،و قيام المشتبه فيهما بنقل عدة مركبات من إحدى الولايات المجاورة إلى مدينة وهران محل شبهة في مصدرها ،قصد إخفاء وتمويه حقيقتها، التحريات المعمقة كشفت أنها عائدات إجرامية ، ناتجة عن تبييض الأموال ،بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن ، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص ، اسفرت العملية عن توقيف المتورطين الضالعين في القضية ،وإسترجاع 22 مركبة ، ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 10 ملايين .ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما قدموا بموجبه أمام السيد/ وكيل الجمهورية المختص إقليميا .

يرجى كتابة : تعليقك